石头科技(688169)：石头世纪科技股份无限公司章程

　　第九条 公司全数资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担义务，公司以其全数资产对公司的债权承担义务。

　　第二十九条 公司存正在上海证券买卖所的严沉违法景象，触及退市尺度的，自相关行政惩罚决定或者司法裁判做出之日起大公司股票终止上市前，控股股东、现实节制人、董事、监事、高级办理人员不得减持公司股份。

　　第一百七十二条 因不测脱漏未向某有权获得通知的人送出会议通知或者该等人没有收到会议通知，会议及会议做出的决议并不因而无效。

　　(一) 《公司法》或相关法令、行规点窜后，章程的事项取点窜后的法令、行规的相抵触。

　　公司按照第二十收购本公司股份后，属于第（一）项景象的，该当自收购之日起 10日内登记；属于第（二）项、第（四）项景象的，该当正在 6个月内让渡或者登记；属于第（三）项、第（五）项、第（六）项景象的，公司合计持有的本公司股份数不得跨越本公司已刊行股份总额的 10%，并该当正在三年内让渡或者登记。

　　公司控股股东及现实节制人对公司和公司其他股东负有诚信权利。控股股东应严酷依法行使出资人的，控股股东不得操纵联系关系买卖、利润分派、资产沉组、对外投资、资金占用、告贷等体例损害公司和其他股东的权益，不得操纵其节制地位损害公司和其他股东的好处。

　　股东会违反前款，正在公司填补吃亏和提取公积金之前向股东分派利润的，股东必需将违反分派的利润退还公司。

　　(五) 公司运营管剃头生严沉坚苦，继续存续会使股东好处遭到严沉丧失，通过其他路子不克不及处理的，持有公司全数股东表决权百分之十以上的股东，能够请求闭幕公司。

　　（四） 买卖标的（如股权）正在比来一个会计年度相关的停业收入占公司比来一个会计年度经审计停业收入的 10%以上，且金额跨越 1000万元； （五） 买卖发生的利润占公司比来一个会计年度经审计净利润的 10%以上，且跨越 100万元。

　　第一百一十一条 公司会制定董事会议事法则，以确保董事会落实股东会决议，提高工做效率，科学决策。董事会议事法则由董事会拟定，经股东会核准后实施。

　　除前款的景象外，召集人正在发出股东会通知通知布告后，不得点窜股东会通知中已列明的提案或添加新的提案。

　　(九) 未经股东会同意，不得操纵职务便当，为本人或他人谋取本应属于公司的贸易机遇，不得自营、委托他人运营公司同类营业！

　　前款所称董事、监事、高级办理人员、天然人股东持有的股票或者其他具有股权性质的证券，包罗其配头、父母、后代持有的及操纵他人账户持有的股票或者其他具有股权性质的证券。

　　(六) 正在发生特大天然灾祸等不成抗力的告急环境下，对公司事务行使符律和公司好处的出格措置权，并正在过后向公司董事会和股东会演讲； (七) 决定本章程的可由董事长决定的买卖事项。

　　公司取本款第 1目所列法人或其他组织间接或间接节制的法人或其他组织受统一国有资产办理机构节制的，不因而而构成联系关系关系，但该法人的代表人、总司理或者对折以上董事兼任公司董事、监事或者高级办理人员的除外。

　　(四) 签订董事会主要文件或其他应由公司代表人签订的文件； (五) 行使代表人的权柄！

　　第六十二条 股权登记日登记正在册的所有股东或其代办署理人，均有权出席股东会，并按照相关法令、行规、部分规章及本章程行使表决权。

　　（十六）审议核准取联系关系人发生的买卖（公司供给及公司片面获得好处的买卖）金额正在 3000万元以上，且占公司比来一期经审计总资产或市值 1%以上的联系关系买卖。

　　正在买卖发生之日前12个月内，或相关买卖和谈生效或放置实施后12个月内，具有前款所列景象之一的法人、其他组织或天然人，视同公司的联系关系方。

　　股东会审议前款第（六）项事项时，该股东或受该现实节制人安排的股东，不得参取该项表决，该项表决由出席股东会的其他股东所持表决权的对折以上通过。

　　第六十六条 出席会议人员的会议登记册由公司担任制做。会议登记册应载明会议人员姓名（或单元名称）、身份证号码、居处地址、持有或者代表有表决权的股份数额、被代办署理人姓名（或单元名称）等事项。

　　第一百一十六条 董事长不克不及履行职务或者不履行职务的，由对折以上董事配合选举一名董事履行职务。

　　第一百二十九条 正在公司控股股东、现实节制人单元担任除董事、监事以外其他职务的人员，不得担任公司的高级办理人员。

　　（八）决定公司向银行等金融机构申请的单笔金额或一年内累计金额占公司比来一期经审计总资产比例未达到 10%的授信额度、贷款、银行承兑汇票、银行保函以及国际商业融资（如开立信用证、押汇等）或其他融资事项； （九）决定公司未达到董事会审批权限的联系关系买卖事项。

　　股东会对提案进行表决时，该当由律师、股东代表取监事代表配合担任计票、监票，并就地发布表决成果，决议的表决成果载入会议记实。

　　(六) 建议召开姑且股东会，正在董事会不履行《公司法》的召集和掌管股东会职责时召集和掌管股东会。

　　法人股东应由代表人或者代表人委托的代办署理人出席会议。代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有代表人资历的无效证明；委托代办署理人出席会议的，代办署理人应出示本人身份证、法人股东单元的代表人依法出具的书面授权委托书。

　　第六十条 发出股东会通知后，无合理来由，股东会不该延期或打消，股定召开日前至多二个工做日发布延期或打消通知布告并申明缘由。

　　正在正式发布表决成果前，股东会现场、收集及其他表决体例中所涉及的公司、计票人、监票人、次要股东、收集办事方等相关各方对表决环境均负有保密权利。

　　第七十六条 召集人该当股东会持续举行，曲至构成最终决议。因不成抗力等特殊缘由导致股东会中止或不克不及做出决议的，应采纳需要办法尽快恢复召开股东会或间接终止本次股东会，并及时通知布告。同时，召集人应向公司所正在地中国证监会派出机构及上海证券买卖所演讲。

　　第三十四条 股东提出查阅前条所述相关消息或者材料的，该当向公司供给证明其持有公司股份的品种以及持股数量的书面文件，公司经核实股东身份后按照股东的要求予以供给。

　　对于董事会权限范畴内的事项，除该当经全体董事的过对折通过外，还该当经出席董事会会议的三分之二以上董事同意。

　　第二十条 公司或者公司的子公司（包罗公司的从属企业）不得以赠取、垫资、、弥补或贷款等形式，对采办或者拟采办公司股份的人供给任何赞帮。

　　(七) 积极鞭策公司规范运转，督促公司履行消息披露权利，及时改正和演讲公司的违规行为，支撑公司履行社会义务。

　　前款所称累积投票制，是指股东会选举董事或者监事时，每一股份具有取应选董事或者监事人数不异的表决权，股东具有的表决权能够集中利用。

　　监事会自行召集的股东会，由监事会掌管。监事会不克不及履行职务或不履行职务时，由对折以上监事配合选举的一名监事掌管。

　　口头会议通知至多应包罗上述（一）、（二）项内容，以及环境告急需要尽快召开监事会姑且会议的申明。

　　第八十条 公司股东所持股份均为通俗股股份，没有出格表决权股份。股东（包罗股东代办署理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。

　　第四十 公司发生的买卖（供给及公司片面获得好处的买卖除外）达到下列尺度之一的，该当提交股东会审议。

　　股东会应设置会场，以现场会议形式召开。公司按照法令、行规、部分规章或者上海证券买卖所的供给收集和其他体例为股东加入股东会供给便当。股东通过上述体例加入股东会的，视为出席。

　　第一百六十一条 公司聘用合适《证券法》的会计师事务所进行会计报表审计、净资产验证及其他相关的征询办事等营业，聘期一年，能够续聘。

　　第八十四条 除采纳累积投票制审议的提案外，股东会应对所有提案进行逐项表决，对统一事项有分歧提案的，应按提案提出的时间挨次进行表决。除因不成抗力等特殊缘由导致股东会中止或不克不及做出决议外，股东会不该对提案进行弃捐或不予表决。

　　（十六）审议公司向银行等金融机构申请的单笔金额或一年内累计金额占公司比来一期经审计总资产比例不低于 10%但未达到 50%的授信额度、贷款、银行承兑汇票、银行保函以及国际商业融资（如开立信用证、押汇等）或其他融资事项。

　　第一百五十六条 公司的公积金用于填补公司的吃亏、扩大公司出产运营或者转为添加公司本钱。本钱公积金不得用于填补公司的吃亏。公积金转为本钱时，所留存的该项公积金应不少于转增前公司注册本钱的百分之二十五。

　　第一百二十七条 公司设总司理一名，由董事会聘用或解聘。设副总司理若干名、财政总监一名、董事会秘书一名。副总司理、财政总监由总司理提名，董事会秘书由董事长提名，董事会聘用或解聘。

　　（一）现任董事会、零丁或者合计持有公司 3%以上股份的股东能够按照不跨越拟选任的人数，提名由非职工代表担任的下一届董事会的董事候选人或者补充董事的候选人的议案，由现任董事会及董事会提名委员会进行资历审查，经审查合适董事任职资历的，由董事会提交股东会表决。职工代表董事通过职工代表大会、职工大会或者其他形式提名并选举发生，间接进入董事会。

　　第一百六十五条 公司解聘或者不再续聘会计师事务所时，该当提前三十日事先通知该会计师事务所，公司股东会就解聘会计师事务所进行表决时，答应会计师事务所陈述看法。

　　(一) 买卖涉及的资产总额（同时存正在账面值和评估值的，以高者为准）占公司比来一期经审计总资产的 50%以上。

　　股东会审议利润分派政策调整方案时，公司应按照上海证券买卖所的相关供给收集或其他体例为投资者加入股东会供给便当。

　　第一百〇 董事施行公司职务时违反法令、行规、部分规章或本章程的，给公司形成丧失的，该当承担补偿义务。

　　第一百八十八条 清理竣事后，清理组该当制做清理演讲，报股东会或者确认，并报送公司登记机关，申请登记公司登记，通知布告公司终止。

　　第八十五条 股东会审议提案时，不得对提案进行点窜，不然，相关变动该当被视为一个新的提案，不克不及正在本次股东会长进行表决。

　　第一百七十五条 公司归并，该当由归并各方签定归并和谈，并编制资产欠债表及财富清单。公司该当自做出归并决议之日起十日内通知债务人，并于三十日正在上通知布告。债务人自接到通知书之日起三十日内，未接到通知书的自公第一百七十六条 公司归并时，归并各方的债务、债权，由归并后存续的公司或者新设的公司承袭。

　　公司的公积金不脚以填补以前年度吃亏的，正在按照前款提取公积金之前，该当先用昔时利润填补吃亏。

　　第一百四十一条 监事任期届满未及时改选，或者监事正在任期内告退导致监事会低于人数的，正在改选出的监事就任前，原监事仍该当按照法令、行规和本章程的，履行监事职务，但存正在法令、行规、部分规章该当当即遏制履职并由公司按响应解除其职务的景象除外。

　　第一百八十条 公司归并或者分立，登记事项发生变动的，该当依法向公司登记机关打点变动登记；公司闭幕的，该当依理公司登记登记；设立新公司的，该当依理公司设立登记。

　　(四) 买卖标的（如股权）正在比来一个会计年度相关的停业收入占公司比来一个会计年度经审计停业收入的 50%以上，且跨越 5000万元。

　　监事会同意召开姑且股东会的，该当正在收到请求后五日内发出召开股东会的通知，通知中对原提案的变动，该当征得建议股东的同意。

　　第五十七条 召集人应正在年度股东会召开二十日前以通知布告体例通知各股东，姑且股东会应于会议召开十五日前以通知布告体例通知各股东。

　　因本章程第二十第（三）项、第（五）项、第（六）项的景象收购本公司股份的，该当通过公开的集中买卖体例进行。

　　第一百二十四条 董事会该当对会议所议事项的决定做出会议记实，出席会议的董事、董事会秘书和记实人员该当正在会议记实上签名。

　　(二) 现实节制人，是指虽不是公司的股东，但通过投资关系、和谈或者其他放置，可以或许现实安排公司行为的人。

　　（三） 买卖估计发生的利润总额占公司比来一个会计年度经审计净利润的50%以上，且跨越 500万元。

　　(三) 别离对列入股东会议程的每一审议事项投同意、否决或弃权票的； (四) 委托发日期和无效刻日！

　　第一百八十九条 清理组人员该当毋忝厥职，依法履行清理权利，不得操纵权柄收受行贿或者其他不法收入，不得侵犯公司财富。

　　第一百三十九条 监事该当恪守法令、行规和本章程，对公司负有权利和勤奋权利，不得操纵权柄收受行贿或者其他不法收入，不得侵犯公司的财富。

　　监事会、董事会收到前款的股东书面请求后提告状讼，或者自收到请求之日起三十日内未提告状讼，或者环境告急、不妥即提告状讼将会使公司好处遭到难以填补的损害的，前款的股东有权为了公司的好处以本人的表面间接向提告状讼。

　　(四) 不得违反本章程的，未经股东会或董事会同意，将公司资金假贷给他人或者以公司财富为他人供给。

　　第一百八十 公司因本章程第一百八十一条第（一）项、第（二）项、第（四）项、第（五）项而闭幕的，该当正在闭幕事由呈现之日起十五日内成立清理组，起头清理。清理组由董事或者股东会确定的人员构成。过期不成立清理组进行清理的，债务人能够申请指定相关人员构成清理组进行清理。

　　第八十二条 除公司处于危机等特殊环境外，非经股东会以出格决议核准，公司不取董事、总司理和其它高级办理人员以外的人订立将公司全数或者主要营业的办理交予该人担任的合同。

　　公司应连结利润分派政策的持续性取不变性，进行利润分派时，正在公司年度演讲期内盈利且累计未分派利润为正时，现金分红总额（包罗中期已分派的现金盈利）取昔时归属于上市公司股东的净利润之比不低于 10%。

　　(三) 对董事、高级办理人员施行公司职务的行为进行监视，对违反法令、行规、本章程或者股东会决议的董事、高级办理人员提出罢免的； (四) 监事会发觉董事、高级办理人员违反法令、行规、规范性文件、本章程的，该当向董事会传递或者向股东会演讲，并及时披露。

　　第九十九条 董事持续 2次未能亲身出席、也不委托其他董事出席董事会会议，视为不克不及履行职责，董事会该当股东会予以撤换。

　　(一) 不得操纵权柄收受行贿或者其他不法收入，不得侵犯公司的财富； (二) 不得调用公司资金。

　　第八十八条 股东会对提案进行表决前，该当选举两名股东代表加入计票和监票。审议事项取股东相关联关系的，相关股东及代办署理人不得加入计票、监票。

　　第十二条 公司的运营旨：本着企业的社会价值最大化准绳，不竭提高企业出产运营程度和办理决策程度，通过轨制立异和手艺立异，不竭加强企业的合作力和抗风险能力，成为国际一流企业。

　　2、公司成长阶段属成熟期且有严沉资金收入放置的，进行利润分派时，现金分红正在本次利润分派中所占比例最低应达到 40%。

　　第七十 会议掌管人该当正在表决前颁布发表现场出席会议的股东和代办署理人人数及所持有表决权的股份总数，现场出席会议的股东和代办署理人人数及所持有表决权的股份总数以会议登记为准。

　　(九) 发觉公司运营环境非常，能够进行查询拜访；需要时，能够礼聘会计师事务所、律师事务所等专业机构协帮其工做，费用由公司承担。

　　公司拟实施送股或者以本钱公积转增股本的，所根据的半年度演讲或者季度演讲的财政会计演讲该当审计；仅实施现金分红的，可免于审计。

　　第一百四十五条 监事施行公司职务时违反法令、行规、部分规章或本章程的，给公司形成丧失的，该当承担补偿义务。

　　第一百一十条 公司董事会该当就注册会计师对公司财政演讲出具的非尺度审计看法向股东会做出申明。

　　第六十八条 股东会召开时，公司全体董事、监事和董事会秘书该当出席会议，总司理及除董事会秘书以外的其他高级办理人员该当列席会议。

　　未填、错填、笔迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决，其所持股份数的表决成果应计为“弃权”。

　　公司能够采纳现金、股票、现金股票相连系及其他的体例分派股利，且优先采纳现金分红的利润分派形式，但利润分派不得跨越累计可分派利润的范畴。正在满脚公司现金收入打算的前提下，公司可按照当期运营利润和现金流环境进行中期现金分红。

　　第一百九十八条 本章程所称“以上”、“以内”、“以下”，均含本数；“低于”、“多于”、“不脚”、“跨越”，不含本数。

　　第一百二十一条 董事取董事会会议决议事项所涉及的企业相关联关系的，不得对该项决议行使表决权，也不得代办署理其他董事行使表决权。该董事会会议由过对折的无联系关系关系董事出席即可举行，董事会会议所做决议须经无联系关系关系董事过对折通过。出席董事会的无联系关系关系董事人数不脚三人的，应将该事项提交股东会审议。

　　公司股东公司法人地位和股东无限义务，逃躲债权，严沉损害公司债务人好处的，该当对公司债权承担连带义务。

　　公司从可持续成长的角度出发，分析考虑公司运营成长现实环境、社会资金成本和融资等方面要素，成立对投资者持续、不变、科学、可预期的报答规划和机制，对利润分派做出积极、明白的轨制性放置，从而公司利润分派政策的持续性和不变性。

　　违反本条选举、委派董事的，该选举、委派或者聘用无效。董事正在任职期间呈现本条景象的，公司该当解除其职务。

　　（2）利润分派方案由公司董事会制定，公司董事会应按照公司的财政运营情况，提出可行的利润分派提案。董事会审议利润分派方案通事后提交股东会审议。同意利润分派提案的，应构成决议；如分歧意，监事会应提出分歧意的现实、来由，并董事会从头制定利润分派提案；需要时，可提请召开股东会。

　　第二十 公司不得收购本公司的股份。可是，有下列景象之一的除外： (一) 削减公司注册本钱。

　　第一百三十五条 公司设董事会秘书，担任公司股东会和董事会会议的筹备、文件保管以及公司股东材料办理，打点消息披露事务等事宜。

　　(五) 有脚够的时间和精神参取上市公司事务，审慎判断审议事项可能发生的风险和收益；准绳上该当亲身出席董事会会议，因故授权其他董事代为出席的，该当审慎选择受托人，授权事项和决策意向该当具体明白，不得全权委托； (六) 关心公司运营情况等事项，及时向董事会演讲相关问题和风险，不得以对公司营业不熟悉或者对相关事项不领会为由从意免去义务！

　　股东会审议影响中小投资者好处的严沉事项时，对中小投资者的表决该当零丁计票。零丁计票成果该当及时公开披露。

　　第一百九十二条 股东会决议通过的章程点窜事项应经从管机关审批的，须报从管机关核准；涉及公司登记事项的，依理变动登记。

　　第一百条 董事能够正在任期届满以前提出告退。董事告退应向董事会提交书面告退演讲。董事会将正在 2日内披露相关环境。如因董事的告退导致公司董事会低于最低人数时，正在改选出的董事就任前，原董事仍该当按照法令、行规、部分规章和本章程，履行董事职务，但存正在法令、行规、部分规章该当当即遏制履职并由公司按响应解除其职务的景象除外。

　　董事会同意召开姑且股东会的，应正在做出董事会决议后的五日内发出召开股东会的通知；董事会分歧意召开姑且股东会的，应说由并通知布告。

　　公司分立，该当编制资产欠债表及财富清单。公司该当自做出分立决议之日起十日内通知债务人，并于三十日内正在上通知布告。

　　第三十二条 公司召开股东会、分派股利、清理及处置其他需要确认股东身份的行为时，由董事会或股东会召集人确定股权登记日，股权登记日收市后登记正在册的股东为享有相关权益的股东。

　　第一百三十 总司理能够正在任期届满以前提出告退。相关总司理告退的具体法式和法子由总司理取公司之间的劳务合同。

　　第九十 股东会通过相关董事、监事选举提案的，新任董事、监事就任时间为股东会决议通过之日。

　　公司该当自做出削减注册本钱决议之日起十日内通知债务人，并于三十日内正在上通知布告。债务人自接到通知书之日起三十日内，未接到通知书的自通知布告之日起四十五日内，有权要求公司了债债权或者供给响应的。

　　第一百二十条 董事会会议应有过对折的董事出席方可举行。董事会做出决议，必需经全体董事的过对折通过。

　　公司片面获得好处的买卖，包罗受赠现金资产、获得债权减免、接管和赞帮等，可免于履行股东会审议法式。

　　第一百七十 公司指定《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》等至多一种中国证监会指定的报刊做为登载公司通知布告和其他需要披露消息的报刊；上海证券买卖所网坐（）做为登载公司通知布告和其他需要披露消息的网坐。

　　董事会分歧意召开姑且股东会，或者正在收到请求后十日内未做出反馈的，建议股东有权向监事会建议召开姑且股东会，并该当以书面形式向监事会提出请求。

　　4、本条第 1目、第 2目和第 3目所述联系关系天然人关系亲近的家庭，包罗配头、年满 18周岁的后代及其配头、父母及配头的父母、兄弟姐妹及其配头、配头的兄弟姐妹、后代配头的父母。

　　第一百三十六条 高级办理人员施行公司职务时违反法令、行规、部第一百三十七条 公司高级办理人员该当履行职务，公司和全体股东的最大好处。公司高级办理人员因未能履行职务或诚信权利，给公司和社会股股东的好处形成损害的，该当依法承担补偿义务。

　　（一） 买卖涉及的资产总额（同时存正在账面值和评估值的，以高者为准）（二） 买卖的成交金额占公司市值的 10%以上。

　　召开股东会时，会议掌管人违反议事法则使股东会无法继续进行的，经现场出席股东会有表决权过对折的股东同意，股东会可选举一人担任会议掌管人，继续开会。

　　第一百一十七条 代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事、二分之一以上董事、总司理或者监事会，能够建议召开董事会姑且会议。董事长该当自接到建议后十日内，召集和掌管董事会会议。

　　(五) 查阅本章程、股东名册、公司债券存根、股东会会议记实、董事会会议决议、监事会会议决议、财政会计演讲。

　　（二） 买卖金额占公司比来一个会计年度经审计停业收入或停业成本的50%以上，且跨越 1亿元？。

　　（六）法令、行规或本章程的，以及股东会以通俗决议认定会对公司发生严沉影响的、需要以出格决议通过的其他事项。

　　(一) 隆重、认实、勤奋地行使公司付与的，以公司的贸易行为合适国度法令、行规以及国度各项经济政策的要求，贸易勾当不跨越停业执照的营业范畴。

　　第一百〇一条 董事提出告退或者任期届满，应向董事会办好所有移交手续，其对公司和股东负有的权利正在告退演讲尚未生效或者生效后的合理期间内、以及任期竣事后的合理期间内并不妥然解除，其对公司贸易奥秘保密的权利正在其任职竣事后仍然无效，曲至该奥秘成为息。其它权利的持续期间该当按照公允的准绳决定。

　　9、中国证监会、上海证券买卖所或者公司按照本色沉于形式准绳认定的其他取公司有特殊关系，可能导致公司好处对其倾斜的天然人、法人或其他组织。

　　第一百八十六条 清理组正在清理公司财富、编制资产欠债表和财富清单后，该当制定清理方案，并报股东会或者确认。

　　公司财富正在别离领取清理费用、职工的工资、社会安全费用和弥补金，缴纳所欠税款，了债公司债权后的残剩财富，公司按照股东持有的股份比例分派。

　　（5）利润分派方案经上述法式通过的，由董事会提交股东会审议。股东会审议利润分派政策调整方案时，公司应按照上海证券买卖所的相关供给收集或其他体例为投资者加入股东会供给便当。

　　第五十条 监事会有权向董事会建议召开姑且股东会，并该当以书面形式向董事会提出会议议题和内容完整的提案。董事会该当按照法令、行规和本章程的，正在收到建议后十日内提出同意或分歧意召开姑且股东会的书面反馈看法。

　　环境告急，需要尽快召开董事会姑且会议的，能够随时通过口头或者德律风等体例发出会议通知，但召集人该当正在会议上做出申明。

　　公司为全资子公司供给，或者为控股子公司供给且控股子公司其他股东按所享有的权益供给划一比例的，能够宽免合用本条第一项至第三项的。公司该当正在年度演讲和半年度演讲中汇总披露前述。

　　(十) 保守贸易奥秘，不得泄露尚未披露的严沉消息，不得操纵黑幕消息获取好处，去职后履行取公司商定的竞业权利。

　　会议记实该当取现场出席股东的会议登记册、代办署理出席的委托书、收集及其他体例表决环境的无效材料一并保留，保留刻日不少于十年。

　　第一百六十条 公司内部审计轨制和审计人员的职责，该当经董事会核准后实施。内部审计部分对董事会审计委员会担任，向董事会审计委员会演讲工做。

　　第六十七条 召集人和公司礼聘的律师应根据证券登记结算机构供给的股东名册配合对股东资历的性进行验证，并登记股东姓名（或名称）及其所持有表决权的股份数。正在会议掌管人颁布发表现场出席会议的股东和代办署理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议登记该当终止。

　　第三十一条 公司根据证券登记机构供给的凭证成立股东名册，股东名册是证明股东持有公司股份的充实。股东按其所持有股份的品种享有，承担权利；持有统一品种股份的股东，享有划一，承担同种权利。

　　第一百五十七条 公司股东会对利润分派方案做出决议后，公司董事会须正在股东会召开后两个月内完成股利（或股份）的派发事项。

　　公司发生租入资产或者受托办理资产买卖的，该当以房钱或者收入为计较根本，合用上述。公司发生租出资产或者委托他人办理资产买卖的，该当以总资产额、房钱收入或者办理费为计较根本，合用上述。受托运营、租入资产或者委托他人办理、租出资产，导致公司归并报表范畴发生变动的，该当视为采办或者出售资产。

　　第九十二条 股东会决议该当及时通知布告，通知布告中该当列明出席会议的股东和代办署理人人数、所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例、表决体例、每项提案的表决成果和通过的各项决议的细致内容。提案未获通过，或者本次股东会变动上次股东会决议的，该当正在股东会决议通知布告中做出格提醒。

　　公司全资子公司、控股子公司发生的对外投资事项达到前款的尺度的，该当先由本公司董事会、股东会审议通事后，再由该全资子公司、控股子公司依其内部决策法式最终核准后实施。公司供给财政赞帮，该当以买卖发生额做为成交额，合用上述。

　　公司焦点手艺人员自公司股票上市之日起 12个月内和去职后 6个月内不得让渡公司首发前股份；自所持首发前股份限售期满之日起 4年内，每年让渡的首发前股份不得跨越上市时所持公司首发前股份总数的 25%，减持比例能够累积利用。

　　董事会同意召开姑且股东会的，该当正在做出董事会决议后的五日内发出召开股东会的通知，通知中对原请求的变动，该当征得建议召开姑且股东会的股东的同意。

　　第五十 对于监事会或股东自行召集的股东会，董事会和董事会秘书应予以共同，董事会该当供给股权登记日股东名册。

　　第九十一条 会议掌管人若是对提交表决的决议成果有任何思疑，能够对所投票数进行点票；若是会议掌管人未进行点票，出席会议的股东或者股东代办署理人对会议掌管人颁布发表成果有的，有权正在颁布发表表决成果后当即要求点票，会议掌管人该当立即点票。

　　3、公司成长阶段属成持久且有严沉资金收入放置的，进行利润分派时，现金分红正在本次利润分派中所占比例最低应达到 20%？。

　　（十三）审议公司持续 12个月内累计计较采办、出售严沉资产涉及资产总额或者成交金额跨越公司比来一期经审计总资产 30%的事项，以及本章程第四十的买卖事项！

　　他人公司权益，给公司形成丧失的，本条第一款的股东能够按照前两款的向提告状讼。

　　（六） 买卖标的（如股权）正在比来一个会计年度相关的净利润占公司比来一个会计年度经审计净利润的 10%以上，且金额跨越 100万元。

　　(五) 买卖发生的利润占公司比来一个会计年度经审计净利润的 50%以上，且金额跨越 500万元。

　　（1）由公司董事会计谋委员会制定利润分派政策调整方案，充实论证调整利润分派政策的需要性，并申明利润留存的用处，由公司董事会按照现实环境，正在公司盈利转强时实施公司对过往年度现金分红填补方案，确保公司股东可以或许持续获得现金分红。

　　公司次要的分红体例为现金分红。正在履行上述现金分红之余，正在公司合适上述现金分红，且停业收入快速增加，股票价钱取股本规模不婚配，发放股票股利有益于公司全体股东全体好处时，公司董事会能够提出发放股票股利的利润分派方案交由股东会审议。

　　（3）利润分派政策调整方案该当由出席股东会的股东（包罗股东代办署理人）所持表决权的 2/3以上通过。正在发布召开股东会的通知时，须通知布告监事会看法。

　　(二) 因贪污、行贿、侵犯财富、调用财富或者社会从义市场经济次序，被判罚，施行期满未逾五年，或者因犯罪被，施行期满未逾五年？。

　　第二十二条 公司能够削减注册本钱。公司削减注册本钱，该当按照《公司法》以及其他相关和本章程的法式打点。

　　（1）公司董事会该当按照公司分歧的成长阶段、当期的运营环境和项目投资的资金需求打算，正在充实考虑股东的好处的根本上准确处置公司的短期好处及久远成长的关系，确定合理的利润分派方案。

　　董事、监事候选人该当具备法令、律例及上海证券买卖所的任职资历及取履行职责相顺应的专业能力和学问程度。

　　第一百一十 董事会应确定对外投资、收购出售资产、资产典质、对外事项、委托理财、联系关系买卖、对外捐赠的权限，成立严酷的审查和决策法式；严沉投资项目该当组织相关专家、专业人员进行评审，并报股东会核准。

　　董事会姑且会议正在保障董事充实表达看法的前提下，能够用通信体例进行并做出决议，由参会董事签字。

　　第六十九条 董事会召集的股东会由董事长掌管。董事长不克不及履行职务或不履行职务时，由对折以上董事配合选举的一名董事掌管。

　　股东会通知和弥补通知中该当充实、完整披露所有提案的全数具体内容，以及为使股东对拟会商的事项做出合理判断所需的全数材料或注释。拟会商的事项需要董事颁发看法的，发布股东会通知或弥补通知时将同时披露董事的看法及来由。

　　监事会该当包罗股东代表和恰当比例的公司职工代表，此中职工代表的比例不低于 1/3。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式选举发生。

　　第一百一十八条 董事会每年至多召开两次会议，由董事长召集。董事会召开按期会议和姑且会议，该当别离至多提前 10日和 3日将会议通知通过间接送达、传实、电子邮件、邮寄或其他体例，提交全体董事和监事。

　　第七十五条 召集人该当会议记实内容实正在、精确和完整。出席会议的董事、监事、董事会秘书、召集人或其代表、会议掌管人该当正在会议记实上签名。

　　7、由本条第 1目至第 6目所列联系关系法人或联系关系天然人世接或者间接节制的，或者由前述联系关系天然人（董事除外）担任董事、高级办理人员的法人或其他组织，但公司及其控股子公司除外。

　　第一百五十 公司正在每一会计年度竣事之日起四个月内向中国证监会和上海证券买卖所报送并披露年度演讲，正在每一会计年度上半年竣事之日起两个月内向中国证监会派出机构和上海证券买卖所报送并披露中期演讲。

　　同次刊行的同品种股票，每股的刊行前提和价钱该当不异；任何单元或者小我所认购的股份，每股该当领取不异价额。

　　代为出席会议的董事该当正在授权范畴内行使董事的。董事未出席董事会会议、亦未委托代表出席的，视为放弃正在该次会议上的投票权。

　　第六十一条 公司董事会和其他召集人应采纳需要办法，股东会的一般次序。对于干扰股东会、挑衅惹事和股东权益的行为，应采纳措以并及时演讲相关部分查处。

　　(一) 控股股东，是指其持有的股份占公司股本总额百分之五十以上的股东；对股东会的决议发生严沉影响的股东。

　　零丁或者合计持有公司百分之三以上股份的股东，能够正在股东会召开十日前提出姑且提案并书面提交召集人。召集人该当正在收到提案后二日内发出股东会弥补通知，通知布告姑且提案的内容。

　　第一百二十 董事会会议该当由董事本人出席；董事因故不克不及出席的，能够书面委托其他董事代为出席，委托书该当载明代办署理人的姓名、代办署理事项、授权范畴和无效刻日，并由委托人签名或者盖印。

　　股东会就选举董事、监事进行表决时，按照本章程的或者股东会的决议，能够实行累积投票制。当单一股东及其分歧步履人具有权益的股份比例正在30%以上时，该当采用累积投票制。

　　第三十九条 持有公司百分之五以上有表决权股份的股东，将其持有的股份进行质押的，该当自该现实发生当日，向公司做出版面演讲。

　　第五十一条 零丁或者合计持有公司百分之十以上股份的股东有权向董事会请求召开姑且股东会，并该当以书面形式向董事会提出会议议题和内容完整的提案。董事会该当按照法令、行规和本章程的，正在收到请求后十日内提出同意或分歧意召开姑且股东会的书面反馈看法。

　　第十 经依法登记，公司的运营范畴：一般项目：手艺办事、手艺开辟、手艺征询、手艺交换、手艺让渡、手艺推广；人工智能使用软件开辟；人工智能根本软件开辟；人工智能理论取算法软件开辟；软件开辟；软件发卖；智能机械人的研发；家用电器研发；办事消费机械人制制；家用电器制制；计较机软硬件及外围设备制制；智能机械人发卖；人工智能硬件发卖；家用电器发卖；家用电器零配件发卖；电子产物发卖；机械设备发卖；日用家电零售；办公用品发卖；日用品发卖；租赁办事（不含许可类租赁办事）；日用品出租；机械设备租赁；仪器仪表补缀；货色进出口；手艺进出口；进出口代办署理。（除依法须经核准的项目外，凭停业执照依法自从开展运营勾当）许可项目：第二类增值电信营业。（依法须经核准的项目，经相关部分核准后方可开展运营勾当，具体运营项目以相关部分核准文件大概可证件为准）（不得处置国度和本市财产政策和类项目标运营勾当。）。

　　第五十五条 提案的内容该当属于股东会权柄范畴，有明白议题和具体决议事项，而且符律、行规和本章程的相关。

　　董事会同意召开姑且股东会的，应正在做出董事会决议后的五日内发出召开股东会的通知，通知中对原建议的变动，应征得监事会的同意。

　　(一) 本章程的停业刻日届满或者本章程的其他闭幕事由呈现； (二) 股东会决议闭幕。

　　（2）监事会该当对利润分派政策调整方案提出明白看法，同意利润分派政策调整方案的，应构成决议；如分歧意，监事会应提出分歧意的现实、来由，并董事会从头制定利润分派调整方案，需要时，可提请召开股东会。

　　(四) 按照金额持续 12个月内累计计较准绳，跨越公司比来一期经审计总资产 30%的！

　　股东买入公司有表决权的股份违反《证券法》第六十第一款、第二款的，该跨越比例部门的股份正在买入后的三十六个月内不得行使表决权，且不计入出席股东会有表决权的股份总数。

　　第八十九条 股东会现场竣事时间不得早于收集或其他体例，会议掌管人该当颁布发表每一提案的表决环境和成果，并按照表决成果颁布发表提案能否通过。

　　董事会应正在股东会召开前披露董事、监事候选人的细致材料。董事、监事候选人应正在股东会召开之前做出版面许诺，同意接管提名，许诺公开披露的董事、监事候选人的材料实正在、完整，并被选后切实履行职责。

　　监事会未正在刻日内发出召开股东会通知的，视为监事会不召集和掌管股东会，持续 90日以上零丁或者合计持有公司 10%以上股份的股东能够自行召集和掌管。

　　第八十六条 统一表决权只能选择现场、收集或其他体例中的一种。统一表决权呈现反复表决的以第一次投票成果为准。

　　(四) 不得股东损害公司或者其他股东的好处，不得公司法人地位和股东无限义务损害公司债务人的好处。

　　（十七）审议公司向银行等金融机构申请的单笔金额或一年内累计金额占公司比来一期经审计总资产比例不低于 50%的授信额度、贷款、银行承兑汇票、银行保函以及国际商业融资（如开立信用证、押汇等）或其他融资事项； （十八）审议法令、行规、部分规章或本章程该当由股东会决定的其他事项。

　　第九十四条 股东会通过相关派现、送股或本钱公积转增股本提案的，公司将正在股东会竣事后二个月内实施具体方案。

　　第三十六条 董事、高级办理人员施行公司职务时违反法令、行规或者本章程的，给公司形成丧失的，持续一百八十日以上零丁或合计持有公司百分之一以上股份的股东有权书面请求监事会向提告状讼；监事会施行公司职务时违反法令、行规或者本章程的，给公司形成丧失的，股东能够书面请求董事会向提告状讼。

　　委托报酬法人的，由其代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人做为代表出席公司的股东会会议。

　　第六十 小我股东亲身出席会议的，应出示本人身份证或其他可以或许表白其身份的无效证件或证明、股票账户卡；委托他人代办署理出席会议的，代办署理人应出示本人无效身份证件、股东授权委托书。

　　第 公司于 2020年 1月 14日经中国证券监视办理委员会（以下简称“中国证监会”）做出同意注册决定，初次向社会刊行人平易近币通俗股 1666。6667万股，于 2020年 2月 21日正在上海证券买卖所科创板上市。

　　第三十七条 董事、高级办理人员违反法令、行规或者本章程的，损害股东好处的，股东能够向提告状讼。

　　(三) 联系关系关系，是指公司控股股东、现实节制人、董事、监事、高级办理人员取其间接或者间接节制的企业之间的关系，以及可能导致公司好处转移的其他关系。国度控股的企业之间不因同受国度控股而具相关联关系。

　　公司的控股股东、现实节制人不得操纵其联系关系关系损害公司好处。违反，给公司形成丧失的，该当承担补偿义务。

　　董事任期从就任之日起计较，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选，正在改选出的董事就任前，原董事仍该当按照法令、行规、部分规章和本章程的，履行董事职务，但存正在法令、行规、部分规章该当当即遏制履职并由公司按响应解除其职务的景象除外。

　　清理期间，公司存续，但不克不及开展取清理无关的运营勾当。公司财富正在未按前款了债前，不得分派给股东。

　　第一百四十九条 监事会制定监事会议事法则，明白监事会的议事体例和表决法式，以确保监事会的工做效率和科学决策。

　　(十) 决定聘用或者解聘公司总司理、董事会秘书及其他高级办理人员，并决定其报答事项和惩事项；按照总司理的提名，决定聘用或者解聘公司副总司理、财政总监等高级办理人员，并决定其报答事项和惩事项。

　　第一百一十二条 董事会按照股东会的相关决议，设立计谋、审计、提名、薪酬取查核等特地委员会。特地委员会全数由董事构成。各特地委员会对董事会担任，各特地委员会的提案该当提交董事会审查决定。此中审计委员会、提名委员会、薪酬取查核委员会中董事该当过对折并担任召集人，审计委员会的召集报酬会计专业人士。董事会担任制定特地委员会工做规程，规范特地委员会的运做。

　　第三十条 公司董事、监事、高级办理人员、持有本公司股份 5%以上的股东，将其持有的本公司股票或者其他具有股权性质的证券正在买入后 6个月内卖出，或者正在卖出后 6个月内又买入，由此所得收益归本公司所有，公司董事会将收回其所得收益。可是，证券公司因购入包销发卖残剩股票而持有 5%以上股份，以及有中国证监会的其他景象的除外。

　　第一百〇九条 公司发华诞常运营范畴内的买卖，达到下列尺度之一的，该当提交董事会审议并及时进行披露？。

　　第九十五条 公司董事为天然人。有下列景象之一的，不得担任公司的董事： (一) 无平易近事行为能力或者平易近事行为能力。

　　股东会、董事会的会议召集法式、表决体例违反法令、行规或者本章程，或者决议内容违反本章程的，股东有权自决议做出之日起六十日内，请求撤销。

　　第一百七十一条 公司通知以专人送出的，由被送达人正在送达回执上签名（或盖印），被送达人签收日期为送达日期；公司通知以邮件送出的，自交付邮局之日起第五个工做日为送达日期；公司通知以传实体例送出的，发出之日为送达日期；以电子邮件发送的，以电子邮件进入收件人指定的电子邮件系统视为送达；公司通知以通知布告体例送出的，第一次通知布告登载日为送达日期。

　　一个公司接收其他公司为接收归并，被接收的公司闭幕。两个以上公司归并设立一个新的公司为新设归并，归并各方闭幕。

　　(七) 被上海证券买卖场合公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级办理人员，刻日尚未届满。

　　(六) 制定公司添加或者削减注册本钱、刊行债券或其他证券及上市方案； (七) 订定公司严沉收购、收购本公司股票或者归并、分立、闭幕及变动公司形式的方案。

　　第七十条 公司制定股东会议事法则，细致股东会的召开和表决法式，包罗通知、登记、提案的审议、投票、计票、表决成果的颁布发表、会议决议的构成、会议记实及其签订、通知布告等内容，以及股东会对董事会的授权准绳，授权内容应明白具体。股东会议事法则应做为本章程的附件，由董事会拟定，股东会核准。

　　第六十五条 代办署理投票授权委托书由委托人授权他人签订的，授权签订的授权书或者其他授权文件该当颠末公证。投票代办署理委托书和经公证的授权书或者其他授权文件，均需备置于公司居处或者会议通知指定的其他处所。

　　第五十六条 公司召开股东会，董事会、监事会以及零丁或者合计持有公司百分之三以上股份的股东，有权向公司提出提案。

　　（二）现任监事会、零丁或者合计持有公司 3%以上股份的股东能够按照不跨越拟选任的人数，提名由非职工代表担任的下一届监事会的监事候选人或者补充监事的候选人的议案，由现任监事会进行资历审查，经审查合适监事任职资历的，由监事会提交股东会表决。职工代表监事通过职工代表大会、职工大会或者其他形式提名并选举发生，间接进事会。

　　第一百五十五条 公司分派昔时税后利润时，该当提取利润的百分之十列入公司公积金。公司公积金累计额为公司注册本钱的百分之五十以上的，能够不再提取。

　　行规或者中国证监会的设立的投资者机构能够搜集股东投票权。搜集股东投票权该当向被搜集人充实披露具体投票意向等消息。以有偿或者变相有偿的体例搜集股东投票权。除前提外，公司不得对搜集投票权提出最低持股比例。

　　股东会收集或其他体例投票的起头时间，不得早于现场股东会召开前一日下战书 3：00，并不得迟于现场股东会召开当日上午 9：30，其竣事时间不得早于现场股东会竣事当日下战书 3：00。

　　(三) 以较着的文字申明：全体股东均有权出席股东会，并能够书面委托代办署理人出席会议和加入表决，该股东代办署理人能够不必是公司的股东！

　　(五) 公司控股子公司，指公司持有其 50%以上的股份，或者可以或许决定其董事会对折以上的被选，或者通过和谈或其他放置可以或许现实节制的公司。

　　第一百五十条 监事会该当将所议事项的决定做成会议记实，出席会议的监事该当正在会议记实上签名。监事有权要求正在记实上对其正在会议上的讲话做出某种申明性记录。监事会会议记实做为公司档案保留，保留刻日不少于十年。

　　同时进行股票分红的，董事会该当分析考虑所处行业特点、成长阶段、本身运营模式、盈利程度以及能否有严沉资金收入放置等要素，区分下列景象，提出差同化的现金分红政策？。

　　1、公司成长阶段属成熟期且无严沉资金收入放置的，进行利润分派时，现金分红正在本次利润分派中所占比例最低应达到 80%。

　　公司董事、监事、高级办理人员该当向公司申报所持有的公司股份及其变更环境，正在任职期间每年让渡的股份不得跨越其所持有本公司股份总数的百分之二十五；所持公司股份自公司股票上市买卖之日起一年内不得让渡。上述人员去职后半年内，不得让渡其所持有的本公司股份。

　　第二十五条 公司因本章程第二十第（一）项、第（二）项的景象收购本公司股份的，该当经股东会决议；因第（三）项、第（五）项、第（六）项的景象收购本公司股份的，经三分之二以上董事出席的董事会会议决议。

　　第四十条 公司控股股东、现实节制人该当诚笃取信，规范行使，严酷履行许诺，公司和全体股东的配合好处。

　　第一百九十七条 本章程以中文书写，其他任何语种或者分歧版本的章程取本章程有歧义时，以正在公司登记机关比来一次核准登记后的中文版章程为准。

　　第十一条 本章程所称其他高级办理人员是指公司的总司理、副总司理、董事会秘书、财政担任人（财政总监）。

　　（三）现任董事会、监事会、零丁或者归并持有公司 1%以上股份的股东能够向股东会提出董事候选人的议案，由现任董事会及董事会提名委员会进行资历审查，经审查合适董事任职资历的，由董事会提交股东会表决。

　　第二十一条 公司按照运营和成长的需要，按照法令、律例的，经股东会别离做出决议，能够采用下列体例添加本钱。

　　(八) 公司及全体股东好处，不得为现实节制人、股东、员工、本人或者其他第三方的好处损害公司好处。

　　第一百二十六条 董事对董事会的决议承担义务。董事会决议违反法令、行规或者本章程、股东会决议，以致公司蒙受丧失的，参取决议的董事对公司负补偿义务。但经证明正在表决时曾表白并记录于会议记实的，该董事可免得除义务。

　　公司为联系关系人供给的，该当具备合理的贸易逻辑，正在董事会审议通事后及时披露，并提交股东会审议。公司为控股股东、现实节制人及其联系关系方供给的，控股股东、现实节制人及其联系关系方该当供给反。

　　第一百八十五条 清理组该当自成立之日起十日内通知债务人，并于六十日内正在上通知布告。债务人该当自接到通知书之日起三十日内，未接到通知书的自通知布告之日起四十五日内，向清理组申报其债务。

　　(二) 公司及其控股子公司的对外总额，跨越公司比来一期经审计净资产 50%当前供给的任何。

　　第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织取行为、公司取股东、股东取股东之间权利关系的具有法令束缚力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级办理人员具有法令束缚力。根据本章程，股东能够告状股东，股东能够告状公司董事、监事、总司理和其他高级办理人员，股东能够告状公司，公司能够告状股东、董事、监事、总司理和其他高级办理人员。

　　第七十一条 正在年度股东会上，董事会、监事会该当就其过去一年的工做向股东会做出演讲。每名董事也应做出述职演讲。

　　(三) 担任破产清理的公司、企业的董事或者厂长、司理，对该公司、企业的破产负有小我义务的，自该公司、企业破产清理完结之日起未逾三年； (四) 担任因违法被吊销停业执照、责令封闭的公司或企业的代表人，并负有小我义务的，自该公司、企业被吊销停业执照之日起未逾三年； (五) 小我所负数额较大的债权到期未了债。

　　第一百六十二条 公司聘用的会计师事务所必需由股东会决定，董事会不得正在股东会决定前委任会计师事务所。

　　(六) 买卖标的（如股权）正在比来一个会计年度相关的净利润占公司比来一个会计年度经审计净利润的 50%以上，且金额跨越 500万元。

　　第四十九条 董事有权向董事会建议召开姑且股东会。对董事要求召开姑且股东会的建议，董事会该当按照法令、行规和本章程的，正在收到建议后十日内提出同意或分歧意召开姑且股东会的书面反馈看法。

　　第一百三十四条 副总司理协帮总司理工做并对总司理担任，受总司理委托担任分担相关工做，退职责范畴内签发相关的营业文件。总司理不克不及履行权柄时，副总司理可受总司理委托代行总司理权柄。

　　第五十九条 股东会拟会商董事、监事选发难项的，股东会通知中应充实披露董事、监事候选人的细致材料，至多包罗以下内容。

　　第一百四十六条 公司设监事会。监事会由 3名监事构成，监事会设1人，由全体监事过对折选举发生。监事会召集和掌管监事会会议；监事会不克不及履行职务或者不履行职务的，由对折以上监事配合选举一名监事召集和掌管监事会会议。

　　(二) 取本公司或本公司的控股股东及现实节制人能否存正在联系关系关系； (三) 持有本公司股份数量。

　　第十八条 公司倡议人正在公司设立时均以其正在原石头世纪科技无限公司享有的权益所对应经审计的净资产折股认购公司股份，注册本钱正在公司设立时全数缴脚。倡议人正在公司设立时认购的股份数、占总股本的比例、出资体例和出资时间如下？。

　　董事会分歧意召开姑且股东会，或者正在收到建议后十日内未做出反馈的，视为董事会不克不及履行或者不履行召集股东会会议职责，监事会能够自行召集和掌管。

　　第一百七十八条 公司分立前的债权由分立后的公司承担连带义务。可是，公司正在分立前取债务人就债权了债告竣书面和谈还有商定的除外。

　　第八十一条 股东会审议相关联系关系买卖事项时，联系关系股东能够就该联系关系买卖事项做恰当陈述，但不参取该联系关系买卖事项的投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入无效表决总数；该联系关系买卖事项由出席会议的非联系关系关系股东投票表决，过对折的无效表决权同意该联系关系买卖事项即为通过；如该买卖事项属出格决议范畴，应由三分之二以上无效表决权通过。股东会决议的通知布告该当充实披露非联系关系股东的表决环境。

　　第一百〇二条 未经本章程或者董事会的授权，任何董事不得以小我表面代表公司或者董事会行事。董事以其小我表面行事时，正在第三方汇合理地认为该董事正在代表公司或者董事会行事的环境下，该董事该当事先声明其立场和身份。

　　(八) 正在股东会授权范畴内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产典质、对外事项、委托理财、联系关系买卖、对外捐赠等事项。

　　第一百五十九条 公司实行内部审计轨制，配备专职审计人员，对公司财政出入和经济勾当进行内部审计监视。

　　（四）公司持续 12个月内累计计较采办、出售严沉资产涉及资产总额或者成交金额或者对外金额跨越公司比来一期经审计总资产 30%！

　　因公司外部运营或者本身运营情况发生较大变化而需要调整利润分派政策的，公司可对利润分派政策进行调整，调整后的利润分派政策不得违反中国证监会和上海证劵买卖所的相关。

　　第四十四条 股东会分为年度股东会和姑且股东会。年度股东会每年召开一次，该当于上一个会计年度竣事后的六个月内举行。

　　第一百五十四条 公司除的会计账簿外，不另立会计账簿。公司的资产，不以任何小我表面开立账户储存。

　　第九十六条 董事由股东会选举或改换，并可正在任期届满前由股东会解除其职务。董事每届任期三年，任期届满可连选蝉联。

　　第一百六十 公司向聘用的会计师事务所供给实正在、完整的会计凭证、会计账薄、财政会计演讲及其他会计材料，不得、藏匿、。

　　第一条 为石头世纪科技股份无限公司（以下简称“公司”）、股东和债务人的权益，规范公司的组织和行为，按照《中华人平易近国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人平易近国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上海证券买卖所科创板股票上市法则》《上市公司章程》等法令律例和其他相关，制定本章程。